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自力董事关于第四届董事会第十三次聚会

相关事项的自力意见

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凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监视管理委员会（以下简称：“中国证监会”）宣布的《上市公司自力董事规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等执法、规则、规范性文件及《太阳成集团tyc33455ccwww章程》（以下简称《公司章程》）、《太阳成集团tyc33455ccwww自力董事事情制度》等有关划定，我们作为太阳成集团tyc33455ccwww（以下简称:“公司”）第四届董事会的自力董事，就公司第四届董事会第十三次聚会审议的相关事项揭晓如下自力意见：

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一、关于聘用董事会秘书的自力意见

经核查，我们以为：迟娜娜女士的小我私家履历及相关资料，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等相关执法、规则和规范性文件中关于高级管理职员任职资格的划定，具备推行响应职责的能力和条件。迟娜娜女士已获得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，任职资格切合《公司法》《公司章程》等有关划定。迟娜娜女士未受到过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，不保存被最高人民法院认定为“失约被执行人”的情形。因此，我们赞成公司董事会聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书。

二、关于聘用公司高级管理职员的自力意见

经核查，我们以为：杨杰先生的小我私家履历及相关资料，切合公司董事会聘用高级管理职员的相关任职资格，不保存《公司法》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》划定的不得担当公司董事、监事、高级管理职员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未扫除的情形，相关程序切合《公司章程》的划定。我们加入了本次董事会的全历程，上述任职职员的提名、推荐、审议、表决程序切合《公司法》和《公司章程》的划定。因此，我们赞成聘用杨杰先生为公司副总司理。

自力董事：樊培银 高科 宋银立

2022年8月31日

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