2021年年度股东大会决议的通告
股票代码：002871 ????????????股票简称:太阳成集团tyc33455ccwww股份 ???????????通告编号：2022-041
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2021年年度股东大会决议的通告
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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 |
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主要内容提醒：
?1、本次股东大会没有泛起反对议案的情形；
?2、本次股东大会不涉及变换上次股东大会决议 。
一、聚会召开和出席情形
1 、聚会召开情形
（1）现场聚会召开时间：2022年5月18日（星期三）下昼 13:30分 。
（2）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法 。
（3）网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2022年5月18日的生意时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2022年5月18日?9：15至15：00时代的恣意时间 。
（4）现场聚会召开所在：太阳成集团tyc33455ccwww三楼聚会室（地址：山东青岛高新区春阳路789号） 。
（5）召集人：公司第四届董事会 。
（6）现场聚会主持人：公司董事长范庆伟先生 。
（7）本次股东大会聚会的召集、召开与表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则及规范性文件的划定 。
2 、出席情形
（1）股东出席聚会的总体情形
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份112,441,105股，占上市公司总股份的66.5203％；
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份112,441,105股，占上市公司总股份的66.5203％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％ 。
（2）中小股东出席的总体情形：
通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％ 。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％ 。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％ 。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理职员和北京德和衡状师事务所见证状师列席了本次股东大会 。
二、议案的审媾和表决情形
1、审议通过《关于2021年度董事会事情报告的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
2、审议通过《关于2021年度监事会事情报告的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
5、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
6、审议通过《关于2021年度利润分派预案的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
8、审议通过《关于制订公司董事、监事及高级管理职员薪酬的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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9、审议通过《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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10、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案》；
表决效果：赞成112,441,105股，占出席聚会所有股东所持股份的100.0000％；阻挡0股，占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会所有股东所持股份的0.0000％ 。
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其中中小投资者表决效果为：赞成0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；阻挡0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％ 。
三、状师出具的执法意见
北京德和衡状师事务所见证状师以为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席聚会职员的资格、表决程序和表决效果均切合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关执律例则的有关划定，本次股东大会表决效果正当、有用 。
四、备查文件
1、《太阳成集团tyc33455ccwww2021年年度股东大会决议》；
2、《北京德和衡状师事务所关于太阳成集团tyc33455ccwww2021年年度股东大会的执法意见书》 。
特此通告！
太阳成集团tyc33455ccwww
董事会
2022年5月19日??